董事會轄下的委員會

董事會在考慮有關的業界做法和公司治理最佳慣例的基礎上,成立了五個董事會轄下的專責委員會,負責協助董事會履行其職責,分別為:執行委員會、審核及風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。此外,董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會,負責審閱、批准和監控根據相關法律和監管規定要求須由董事會批准的關連交易(包括持續性關連交易)。董事會職權範圍書,對各專責委員會均有清晰界定的職權範圍。各專責委員會並就其職權範圍內的有關事項向董事會提出建議,或在適當情況下按董事會轉授權力作出決定。 

執行委員會

執行委員會於二零零五年成立,作為本公司的重大事務決策機構,在董事會的授權下,通過不時的溝通,對董事會制訂及通過本集團的重大經營管理事項作出決策包括監督指導本集團的企業目標、業務發展計劃及重大業務等事務。董事會主席蔡允革博士為執行委員會主席,現時執行委員會成員共五名,由董事會主席蔡允革博士、首席執行官陳爽先生、首席財務官鄧子俊先生、首席投資官張明翱先生及首席投資官殷連臣先生組成。

執行委員會職權範圍書

審核及風險管理委員會

審核及風險管理委員會於一九九九年成立(前稱審核委員會),主要協助董事會對本集團的財務報表、內部監控、內部審計和外部審計等方面實施監督。審核及風險管理委員會制訂的職權範圍,內容參照香港會計師公會編製的《審核委員會有效運作指引》,並按聯交所「守則」更新,並獲得董事會批准及充分授權。

審核及風險管理委員會由3名成員組成,全部成員包括主席均為獨立非執行董事。委員會主席由具豐富財務及金融業經驗的鐘瑞明博士擔任。

審核及風險管理委員會職權範圍書

提名委員會

提名委員會於二零零五年成立,負責協助董事會邀請新的董事會成員及高級管理人員並對其資格作出評估,確保董事會成員及高級管理人員的委任符合本集團總體發展方向。

提名委員會現時共有四名成員,由林志軍博士、蔡允革博士、鍾瑞明博士及司徒振中先生組成,委員會主席由獨立非執行董事林志軍博士擔任。

提名委員會職權範圍書

薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年成立,負責協助董事會確立本集團人力資源和薪酬管理策略。

薪酬委員會現時成員共四名, 由司徒振中先生、蔡允革博士、鍾瑞明博士及林志軍博士組成。獨立非執行董事占委員會成員超過三分之二, 委員會主席由獨立非執行董事司徒振中先生擔任。

薪酬委員會職權範圍書

戰略委員會

戰略委員會於二零零六年成立,負責研究本公司的長期發展戰略、規劃,向董事會建議本集團的中長期業務發展戰略。戰略委員會主席為獨立非執行董事司徒振中先生,現時成員共七名, 由司徒振中先生、蔡允革博士、陳爽先生、張明翱先生、殷連臣先生、林志軍博士及鍾瑞明博士組成。戰略委員會每年定期召開會議,重點檢討本集團的戰略定位及發展規劃。

戰略委員會職權範圍書